DERECHO MONETARIO Y LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

El Bufete tiene una específica área de competencia en materia monetaria, o sea en los asesoramientos relativos a la normativa contra el blanqueo de capitales, a las transferencias transfronteriza de capitales y a la asistencia en los procedimientos contenciosos ante las Autoridades de vigilancia (Banco de Italia, Comisión Nacional para la Sociedad y la Bolsa, Ministerio de Economía y Finanza, el Interventor General de la Administración del Estado italiano) que puedan surgir.

La legislación en materia de bancos e intermediarios financieros representa, además, otra área de trabajo del Bufete, ya que complementa la material fiscal.

El Bufete Ferrajoli ofrece a sus propios clientes los siguientes servicios:

• predisposición de los escritos de defensa para las violaciones de la normativa 231/2001 y gestión del procedimiento administrativo ante las Intervenciones Generales de la Administraciones del Estado competentes;

• asesoramiento para los profesionales y otros sujetos que se ocupen de la denominada “colaboración activa” en sus distintas tramitaciones obligatorias en conformidad con la normativa 231/2001 (adecuado control, comunicación y denuncia de actividades sospechosas);

• predisposición de modelos organizativos eficaces encaminados a eximir las sociedades de la responsabilidad parapenal de acuerdo con la Ley n. 231/01;

• asistencia en materia penal tanto para particulares como para órganos administrativos en relación a los procedimientos que derivan de la impugnación de los denominados “delitos obstáculos” previstos por la normativa contra el blanqueo de capitales;

• asistencia y asesoramiento normativo en materia de transferencia de capitales, compilación de la sección RW del formulario de impuestos y amnistía fiscal;

• asesoramiento preventivo sobre la modalidad de posesión legítima al extranjero de capitales, bienes muebles, inmuebles y empresas.