Sector:

La “Guardia di Finanza” procede a un control de la empresa del cliente y contesta la emisión de facturas ideológicamente falsas bajo el perfil subjetivo y cree que la empresa esté implicada en un mecanismo triangular de fraude del IVA. En realidad, el responsable del fraude era un intermediario que, calificándose como exportador, vendía al cliente final materias prima que había comprado previamente del productor sin impuestos. De esta manera, el intermediario lucraba de la imposición fiscal.

MONETARIO

El cliente entra en Italia con una gran cantidad de pesetas españolas en efectivo, procedentes de un país europeo, y sufre el secuestro del importe y la verificación en conformidad a la Ley 227/90 en materia de incumplimientos monetarios.

Estudio de viabilidad relativo a la cesión de una rama de empresa de la sociedad del cliente y sucesiva adquisición de la propiedad inmobiliaria por parte de una nueva sociedad. Evaluación de los aspectos fiscales de la operación.

El cliente solicita asesoramiento para redactar los reglamentos generales de los ingresos de acuerdo con la normativa de reorganización de la fiscalidad local conforme a la Ley 446/1997 y de los reglamentos relativos a los tributos individuales que pertenecen a los Comunes que utilizaban sus servicios para la recaudación de sus ingresos.

El cliente se da cuenta de que ha excedido el umbral para la adquisición de bienes exentos de IVA y decide espontáneamente regularizar la situación relativa a algunas importaciones. Como consecuencia de dicha acción, recibe una inspección por parte de la aduana competente que expresa sus dudas sobre la regularidad del procedimiento e impone el pago de impuestos adicionales.
El Bufete se ocupa de la contestación ante la Autoridad Judicial Competente de acuerdo con el art. 82 del Texto Único de las Leyes sobre aduanas (T.U.L.D.)

Se solicita al Bufete la valoración de las posibles soluciones empresariales y fiscales para la planificación del paso generacional de los padres a los hijos en la dirección y titularidad de las acciones y cuotas de la sociedad del grupo familiar y de un patrimonio inmobiliario significativo

El cliente sufre una contestación por haber registrado en contabilidad facturas relativas a operaciones parcialmente inexistentes en el sector de los patrocinios deportivos

Se solicita una opinión relativa a la correcta clasificación de los residuos producidos por la empresa y a la posibilidad de disfrutar de incentivaciones ecológicas y de exenciones o facilitaciones relacionadas con la entrada en vigor de la nueva tarifa sobre residuos

Los clientes denuncian la mala gestión del administrador socio de mayoría que había llevado a cabo una conducta ilícita de apropiación indebida contra una sociedad y algunos socios y una serie de violaciones como la deducción de beneficios, la omisión de la registración contable sobre las tendencias evolutivas de la sociedad, la violación de pacto de no concurrencia.

El ente cliente tiene un contrato público de trabajo para la realización de una casa de convalecencia. Está obligado a rescindir unilateralmente el contrato por grave incumplimiento por parte del contratista.

El cliente solicita la redacción del contrato y del acuerdo de confidencialidad con la empresa que desarrolla el software para la automatización de las máquinas producidas en Italia y en el Sureste asiático.

Empresa mecánica productora de cables de acero y adquirente de aceites lubricantes

El cliente recibe una contestación para la comercialización de los productos anteriormente mencionados sujetos a impuestos y, por ende, se le impone el pago del relativo impuesto.